Huumekauppiaiden puolisot pesivät miljoonia – pidätyksiä Málagassa ja Melillassa

Espanjan poliisi on pidättänyt kahdeksan henkilöä, joita epäillään 1,5 miljoonan euron rahanpesusta. Rikollisverkosto käytti elintarvikeyritystä peiteyrityksenä huumekaupasta saadun rahan kanavoimiseksi.

Espanjan kansallisen poliisin viranomaiset ovat pidättäneet kahdeksan henkilöä rahanpesusta, joka liittyy laajamittaiseen huumekauppaan. Verkoston pääasiallinen toiminta oli hasiksen salakuljetus meriteitse Marokosta Espanjan mantereelle. Etsinnät ja pidätykset tehtiin Málagan ja Melillan kaupungeissa.

Operaatiossa takavarikoitiin 350 000 euroa käteistä, ajoneuvoja ja elektroniikkaa. Lisäksi yli 250 000 euroa jäädytettiin pankkitileiltä. Toimenpiteet muodostivat merkittävän iskun rikollisjärjestön taloudelliseen toimintaan ja johtivat sen täydelliseen purkamiseen.

Hasislasti paljasti laajemman verkoston

Tutkinta eteni vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että järjestön johtaja ja toinen jäsen matkustivat Almerían maakuntaan valmistelemaan huumekuljetusta. Tässä yhteydessä poliisi pidätti viisi henkilöä ja takavarikoi 1 500 kiloa hasista.

Operaatiossa löytyi myös huumekauppaan liittyvää teknistä välineistöä, kuten GPS-laitteita, navigointivälineitä, satelliittipuhelimia ja ampuma-aseita.

Hasiksen suuren määrän vuoksi Málagan poliisi aloitti erillisen varallisuustutkinnan, jonka aikana paljastui verkoston rahanpesutoiminta.

Melillassa toiminut rahanpesuhaara naisjohtoisessa ohjauksessa

Rahanpesuun erikoistunut haara sijaitsi Melillassa. Sen johdossa olivat rikollisjärjestön kahden keskeisen jäsenen puolisot. He perustivat elintarvike- ja juomakaupan, jota käytettiin vuosien ajan huumekaupasta peräisin olevan käteisen kierrättämiseen.

Tutkinnassa selvisi, että yrityksen kautta oli kulkenut yli 1,5 miljoonaa euroa käteistä. Rahat käytettiin ensin yritystoiminnan perustamiseen ja kasvattamiseen. Kun liiketoiminta oli vakiintunut, siitä muodostui rahanpesun keskus. Rahaa siirrettiin eri pankkitileiltä pienissä erissä, sulauttaen ne osaksi yrityksen normaalia toimintaa.

Yritys osti tuotteita toimittajilta, ilmoitti toimintansa viranomaisille, maksoi veroja ja jopa palkkoja järjestön jäsenille. Tämä kaikki lisäsi toiminnan näennäistä laillisuutta ja vaikeutti rahan alkuperän jäljittämistä.

Myös yksittäiset jäsenet pesivät varoja

Elintarvikeliikkeen kautta tehdyn rahanpesun lisäksi poliisi havaitsi myös yksittäisten jäsenten toimia. Näihin kuului kiinteistöjen ja ajoneuvojen hankintaa bulvaanien eli haamuostajien tai luotettujen välikäsien avulla. Kauppoja maksettiin käteisellä ilman dokumentteja tai hämärin rahoitusjärjestelyin.

Kahdeksan pidätystä ja huomattavat takavarikot

Tutkinnan seurauksena pidätettiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Lisäksi tehtiin kahdeksan kotietsintää asuntoihin ja liiketiloihin Málagassa ja Melillassa. Takavarikoituun omaisuuteen kuului 350 000 euroa käteistä, ajoneuvo, matkapuhelimia ja tietokoneita.

Viranomaiset jäädyttivät myös 12 kiinteistöä ja 13 ajoneuvoa, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 1,65 miljoonaa euroa. Pankkitileiltä jäädytettiin yli 250 000 euroa.

Lähde: SUR in English