Poliisi paljasti rikollisverkoston, joka myi varastettuja puhelimia verkossa – yksi päätekijöistä pidätettiin Fuengirolassa

Puhelimia varastettiin suoraan liikkeistä Fuengirolassa ja Alcalá de Henaresissa – työntekijät käyttivät väärennettyjä henkilöllisyyksiä ja asiakkaiden tietoja.

Espanjan kansallinen poliisi (Policía Nacional) on paljastanut rikollisverkoston, joka myi varastettuja huippuluokan puhelimia verkon käytettyjen tavaroiden kauppapaikoilla. Operaatiossa on pidätetty neljä henkilöä ja 17 muuta on tutkinnan kohteena eri puolilla maata.

Madrid, Málaga, Alicante, Girona, Sevilla, Almería, Granada, Jaén ja Cádiz ovat olleet avainalueita rikosvyyhdissä, jonka uskotaan tuottaneen yli 300 000 euroa rikoshyötyä vuosien mittaan. Verkoston toiminta perustui petoksiin, varkauksiin ja henkilöllisyystietojen väärinkäyttöön.

Yksi pidätyksistä tehtiin Fuengirolassa, ja seitsemän muuta henkilöä on asetettu syytteeseen Málagan maakunnassa, mukaan lukien Ronda. Verkoston johtajaksi epäilty henkilö otettiin kiinni Madridissa. Hän pyöritti toimintaa kotoaan käsin yhdessä puolisonsa kanssa, jota epäillään taloushallinnon järjestelystä ja rahanpesusta.

Tutkinta käynnistyi epäilyttävästä myyntiprofiilista

Tutkinta alkoi maaliskuussa 2022, kun kyberrikollisuuteen erikoistunut yksikkö huomasi käytettyjen tavaroiden verkkokaupassa profiilin, joka myi sinetöityjä ja uusia puhelimia huomattavasti markkinahintoja halvemmalla. Profiililla oli tuhansia myyntitapahtumia, ja poliisin epäilykset laitonta alkuperää olevista laitteista vahvistuivat.

Jäljitys johti Madridissa sijaitsevaan asuntoon, josta käsin epäilty johtaja hallinnoi myyntiä ja logistiikkaa.

Varkauksia liikkeistä ja identiteettivarkauksia

Poliisin mukaan osa puhelimista oli peräisin puhelinliikkeistä tehdyistä varkauksista, joita tekivät myymälöissä työskennelleet henkilöt Fuengirolassa ja Alcalá de Henaresissa. He hyödynsivät väärennettyjä henkilöllisyyksiä tai asiakkaiden tietoja saadakseen puhelimet haltuunsa.

Laitteet toimitettiin verkoston johtajalle, joka myi ne eteenpäin verkossa. Rikoshyöty siirrettiin virtuaalilompakoihin, jotka oli luotu petoksilla saaduilla rahoilla.

Logistiikkakeskus pariskunnan kotona

Pääepäilty käytti kotiaan logistiikkakeskuksena ja käytti kuriiripalveluita laitetoimituksiin. Hänen puolisonsa, joka työskentelee verohallinnossa, vastasi tileistä ja kirjanpidosta.

Heidät molemmat pidätettiin kesäkuun lopulla sen jälkeen, kun poliisi sai selville, että he olivat lavastaneet asuntomurron peittääkseen joidenkin laitteiden alkuperän. Useita ”varastettuina” ilmoitettuja puhelimia löytyi edelleen myynnistä samalta verkkosivustolta.

Takavarikoidut laitteet

Madridin kodin etsinnässä poliisi takavarikoi 136 matkapuhelinta, viisi tablettia, viisi älykelloa, neljä kannettavaa tietokonetta ja yhden pöytäkoneen. Laitteet ovat analysoitavana, ja teleoperaattoreilta on pyydetty tietoja niiden alkuperän vahvistamiseksi.

Laajalle levittäytynyt verkosto

Poliisi tutkii yhteensä 17 henkilöä, jotka asuvat Madridissa, Alicantessa, Gironassa, Sevillassa, Almeríassa, Granadassa, Jaénissa, Cádizissa (Sanlúcar de Barrameda) ja Málagassa. Heidän epäillään osallistuneen eri tavoin verkoston toimintaan.

Kasvava ilmiö verkon kauppapaikoilla

Poliisin mukaan tapaus kuvaa laajempaa ongelmaa, jossa varastettua tai petoksilla hankittua tavaraa myydään laillisen näköisillä alustoilla. Alustojen helppo saavutettavuus ja anonymiteetti tekevät niistä houkuttelevia kanavia rikollisille.

Poliisi painottaa yhteistyön merkitystä kauppapaikkojen kanssa – niiden antamat tiedot olivat keskeisiä epäiltyjen jäljittämisessä ja rikosvyyhdin selvittämisessä.


Lähde: Área Costa del Sol