Pyramidihuijaus paljastui: 4,6 miljoonaa katosi sijoittajilta Málagassa

Verkosto lupasi yli neljän prosentin kuukausituottoja.

Espanjan kansallinen poliisi on purkanut Málagan maakunnassa toimineen pyramidihuijaukseen perustuneen rikosverkoston. Petos kohdistui noin viiteenkymmeneen henkilöön, jotka menettivät yhteensä yli 4,6 miljoonaa euroa.

Sijoittajille tarjottiin poikkeuksellisen suuria, jopa yli neljän prosentin kuukausituottoja. Sijoituskohteina mainittiin muun muassa kiinteistöhankkeet ja asuntolainat.

Epäillyt hyödynsivät sijoitusneuvojia ja lavastettuja kokouksia

Tutkinnassa paljastui, että kyse oli klassisesta pyramidihuijauksesta, jossa uusien sijoittajien varoilla maksettiin aiempien sijoittajien tuottoja.

Asiakkaita houkuteltiin mukaan kahden välikäden kautta, jotka esittäytyivät sijoitusneuvojina. Heillä oli poliisin mukaan edistynyttä osaamista verotuksesta ja rahoitusalasta, mikä lisäsi toiminnan uskottavuutta. Epäillyt järjestivät jopa lavastettuja tapaamisia oikeiden rahoituslaitosten tiloissa, jotta sijoitustoiminta vaikuttaisi lailliselta. Välikädet eivät ainoastaan houkutelleet uhreja, vaan myös hyötyivät itse maksamalla itselleen lisäpalkkioita.

Poliisi kertoo, että osa varoista nostettiin käteisenä ilman virallisia sopimuksia. Toiminnassa rikottiin rahanpesun ja finanssialan sääntelyä. Arvioiden mukaan yli kaksi miljoonaa euroa liikkui virallisten talouskanavien ulkopuolella ilman jäljitettävyyttä tai verovalvontaa.

Rikokset käynnistyivät jo vuonna 2021

Rikosvyyhti juontaa juurensa vuoteen 2021. Vuonna 2023 epäillyt lopettivat sovittujen tuottojen maksamisen sijoittajille. Petos paljastui maaliskuussa 2024, kun uhrit huomasivat, ettei varoja ollut sijoitettu sovitulla tavalla.

Poliisin mukaan päätekijä oli mies, joka toimi piilossa ja piiloutui sisämaan kuntaan. Hänen naispuolinen kumppaninsa toimi muodollisesti huijaukseen liitetyn yrityksen hallinnollisena vastuuhenkilönä.

Operaatio Carnívoro -nimisessä poliisioperaatiossa molemmat pääepäillyt pidätettiin ja saatettiin oikeuden eteen. Heitä epäillään törkeästä petoksesta, asiakirjaväärennöksistä, kavalluksesta ja rahanpesusta. Toinen epäillyistä on määrätty tutkintavankeuteen.

Tuomioistuin on myös jäädyttänyt epäiltyjen omaisuuseriä ja määrännyt turvaamistoimia.

Uhrit ovat sijoittaneet huomattavia summia huijausyritykseen – jotkut jopa kaikki säästönsä. Uhrien joukossa on myös rahoitusalan ammattilaisia, kuten pankin konttorinjohtajia.

– Tämä korostaa rikoksen vakavuutta ja huijauksen hienostunutta rakennetta – se kohdistui myös talousasioihin perehtyneisiin henkilöihin, todetaan poliisin lausunnossa.

Poliisi varoittaa epärealistisista sijoituslupauksista

Poliisi muistuttaa sijoittamisen riskien tunnistamisesta ja kehottaa tarkistamaan sijoitustarjousten taustat ennen päätöksentekoa. Poliisi varoittaa erityisesti tarjouksista, jotka lupaavat markkinatasoa selvästi suurempia tai epärealistisia tuottoja.

Lähde: El Español