Tuomioistuimen sihteeri varasti lähes 19 miljoonan euron arvosta kryptovaluuttaa Marbellan oikeudesta

Tapaus on suurimpia oikeuslaitosten sisällä tehdyistä rikoksista Euroopassa.

Poliisi on pidättänyt Marbellan tuomioistuimessa sijaisena toimineen tuomioistuinsihteerin, jonka epäillään varastaneen lähes 19 miljoonaa euroa kryptovaluuttaa. Varat oli takavarikoitu aiemmassa rikostutkinnassa ja siirretty oikeuden haltuun.

Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista kryptovaluuttavarkauksista ja erityisen poikkeuksellinen siksi, että rikos tapahtui oikeuslaitoksen sisällä. Kryptovaluutat oli takavarikoitu syyskuussa 2024 niin sanotussa Operación Geldissä, jossa kansallispoliisi (Policía Nacional) sai haltuunsa noin 17 miljoonan euron arvosta virtuaalivaluuttaa teknologiarikoksiin liittyvissä tutkinnassa.

Virtuaalilompakot tyhjenivät – jäljet johtivat tuomioistuimen sisälle

Tammikuussa 2025 oikeusministeriön alainen Omaisuuden palautus- ja hallintatoimisto (ORGA) yritti muuntaa kryptovaluutat euroiksi, jolloin havaittiin että virtuaalilompakot olivat lähes tyhjät. Kryptovarat, joiden arvo oli noussut lähes 19 miljoonaan euroon, oli siirretty pois.

Tutkinta aloitettiin nopeasti ja se pidettiin ehdottoman salaisena vuotojen estämiseksi. Pian epäilykset kohdistuivat sijaisena toimineeseen tuomioistuinsihteeriin, jolla oli pääsy tapaukseen liittyviin tietoihin ja asiakirjoihin.

Sihteeri myönsi teon – salasanat löytyivät kotietsinnässä

Epäilty pidätettiin juuri ennen pääsiäistä ja hän myönsi lopulta tekonsa. Kotietsinnässä poliisi löysi digitaaliset avaimet, joilla varastetut kryptovarat saatiin palautettua. Kaikki lähes 19 miljoonaa euroa saatiin takaisin.

Henkilö ei ollut vakinainen tuomioistuinsihteeri, mutta hän oli useita oikeushallinnon tutkintoja suorittanut virkamies ja häntä pidettiin ahkerana työntekijänä. Hänen tiedettiin myös olevan aktiivinen kryptosijoittaja ja omistavan digitaalisen lompakon, jossa voi säilyttää kryptovaluutan avaimia turvallisesti.

Varkaus paljastui ketjun viimeisessä vaiheessa

Poliisi oli säilönyt alkuperäiset salasanat sinetöityyn kirjekuoreen, joka siirrettiin Marbellan tuomioistuimen haltuun ja myöhemmin ORGA:n toimistoon Madridiin. Siellä havaittiin, että lompakot oli tyhjennetty. Poliisi tutki kaikki henkilöt, joilla oli pääsy kuoreen: poliisit, oikeuslaitoksen työntekijät, ORGA:n henkilöstö ja kuljetusfirman työntekijät.

Varkaus pyrittiin lavastamaan tapahtuneeksi toimitusketjun loppuvaiheessa, jolloin vastuu jakautui useammalle taholle ja syyllisen jäljittäminen vaikeutui. Lopulta ratkaiseva vihje saatiin siitä, että epäilty oli julkisesti ilmoittanut olevansa kryptosijoittaja ja hankkineensa virtuaalilompakon.


Lähde: Diario Sur