Espanjan lakimuutos iskee suoraan EU-pakotteita kiertäviin – myös yrityksille kovat sanktiot

Espanja ottaa käyttöön uusia rangaistuksia venäläisiin oligarkkeihin ja yrityksiin kohdistettujen EU-pakotteiden rikkojille – tavoitteena on sulkea porsaanreiät.

Espanja on tiukentamassa lainsäädäntöään EU:n asettamien pakotteiden rikkomisen osalta. Tämä uudistus liittyy EU:n direktiiviin 2024/1226, joka tähtää rikosoikeudellisten seuraamusten yhdenmukaistamiseen jäsenvaltioissa erityisesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan seurauksena.

Uusia rikosnimikkeitä ja kovempia rangaistuksia

Uudistuksen myötä Espanjan rikoslakiin lisätään uusi luku, joka määrittelee EU:n pakotteiden rikkomisen rikoksiksi. Tämä kattaa muun muassa varojen tai resurssien tarjoamisen pakotteiden kohteena oleville tahoille, pakotteiden alaisten varojen jäädyttämättä jättämisen sekä kaupankäynnin tai palvelujen tarjoamisen kielletyille tahoille tai valtioille. Rikkomuksista voidaan määrätä vankeusrangaistuksia ja sakkoja, jotka voivat olla jopa kolminkertaisia rikkomuksen arvoon nähden.

Lisäksi rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan siten, että jos varat ovat peräisin EU:n pakotteiden rikkomisesta, rangaistukset kovenevat. Tämä tarkoittaa, että rahanpesurikoksista voidaan määrätä ankarampia rangaistuksia, kun ne liittyvät pakotteiden rikkomiseen .

Yritysvastuu ja koordinaatio

Uudistuksessa otetaan huomioon myös yritysten vastuu. Yritykset voivat joutua vastuuseen, jos ne osallistuvat pakotteiden rikkomiseen, ja niille voidaan määrätä sakkoja, jotka perustuvat yrityksen maailmanlaajuiseen liikevaihtoon. Lisäksi perustetaan uusi ministeriöiden ja viranomaisten yhteinen koordinointikomitea, jonka tehtävänä on varmistaa EU:n pakotteiden tehokas täytäntöönpano ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Humanitaarinen apu poikkeus

Uudistuksessa huomioidaan myös humanitaarinen apu. Toimet, jotka tähtäävät humanitaarisen avun tarjoamiseen tai perustarpeiden täyttämiseen, ovat poikkeuksia rikosoikeudellisista seuraamuksista, edellyttäen että ne noudattavat puolueettomuuden, inhimillisyyden, neutraalisuuden ja riippumattomuuden periaatteita sekä kansainvälistä humanitaarista oikeutta.

Espanjan hallitus on hyväksynyt tämän lainmuutoksen luonnoksen, ja sen odotetaan etenevän parlamentaariseen käsittelyyn lähiaikoina. Uudistus heijastaa EU:n pyrkimystä vahvistaa pakotteiden täytäntöönpanoa ja varmistaa niiden tehokkuus koko unionin alueella.

Oligarkkeihin kohdistettu painostus lisääntyy

Viime vuosina Espanja on kiristänyt linjaansa venäläisiin oligarkkeihin, erityisesti Ukrainan sodan alettua. Maan viranomaiset ovat jäädyttäneet yli 1 000 miljoonan euron edestä kiinteistöjä, pankkitilejä ja luksusomaisuutta, jotka kuuluvat EU:n pakotelistalla oleville henkilöille. Lisäksi hallitus on uudistanut lainsäädäntöään niin, että omaisuus voidaan jäädyttää myös silloin, kun se on rekisteröity kolmansien osapuolten nimiin – jos epäillään, että todellinen omistaja on pakotteiden alainen.

Rikoslain uudistus liittyykin kiinteästi Espanjan laajempaan strategiaan tehostaa pakotteiden valvontaa ja tehdä niistä oikeudellisesti sitovampia. Samalla se on osa EU:n laajempaa pakotelinjan kiristämistä, johon sisältyy myös kasvava valvonta kryptovarojen ja rahanpesun ympärillä.


Lähde: El Economista