Notaarit kauppasivat Espanjan kansalaisuuksia – tuhansia tekaistuja juutalaistaustoja

Espanjassa paljastui jättimäinen kansalaisuushuijaus: pidätettyjä syytetään kansalaisuushakemusten ja sukututkimusraporttien väärentämisestä.

Espanjan kansalaisuutta on viime vuosina myönnetty kymmenilletuhansille ihmisille sefardijuutalaisten jälkeläisinä – mutta nyt on paljastunut järjestelmän laajamittainen väärinkäyttö. Poliisi on pidättänyt Málagassa kuusi henkilöä, joiden joukossa kolme notaaria, epäiltynä järjestelmällisestä petoksesta, jossa haamuhenkilöiden ja tekaistujen sukuselvitysten avulla haettiin Espanjan kansalaisuutta jopa 8 000 euron maksua vastaan.

Viranomaiset saivat vihiä vilpistä kansalaisuushakemuksissa esiintyneiden erikoisten nimien kautta: hakijoina olivat muun muassa “Shakira”, “JBalvin”, “CrossFit” ja “Melenas”. Nimien taakse kätkeytyi laajamittainen huijausoperaatio, jossa tuhansia hakemuksia täytettiin tekaistuilla tiedoilla. Joissain tapauksissa hakemukset jätettiin ensin tyhjiksi ja niihin lisättiin todellisen henkilön tiedot vasta myöhemmin – maksua vastaan.

Laajojen tutkimusten ja tuhansien hakemusten analysoinnin jälkeen poliisi pääsi jäljille järjestäytyneestä rikollisverkostosta, joka toimi Málagan alueelta käsin mutta ulotti vaikutuksensa koko Espanjan alueelle.

”Täyden palvelun kansalaisuuspaketti” 8000 eurolla

Epäilty pääjärjestäjä, itse itsensä sefardiyhteisön edustajaksi nimennyt Y.S., myi ”täyden palvelun” hakupaketteja 6 000–8 000 euron hintaan. Hän myös laati itse asiakirjat, joissa “vahvistettiin” hakijan sefardijuutalainen tausta – usein internetistä kopioitujen tietojen pohjalta. Todistuksia allekirjoittivat aina samat Málagan alueella toimivat notaarit.

Poliisit löysivät Y.S:n tililtä yli 3,2 miljoonaa euroa sekä hänen talousvastaavansa kotoa yli 1 200 väärennettyä sukuselvitystä. Rikoshyödyn arvioidaan olevan jopa 10 miljoonaa euroa. Tutkinnassa paljastui ylellinen elämäntyyli: epäillyillä oli hulppeita asuntoja Marbellassa, he ajoivat luksusautoilla ja käyttivät rahaa näyttävästi.

Poliisi syyttää pidätettyjä muun muassa rahanpesusta, asiakirjaväärennöksistä, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja laittoman maahanmuuton edistämisestä. Notaarit ovat tutkinnassa virkarikoksesta – heillä oli keskeinen rooli asiakirjojen tarkastajina ja virallistajina.

Laki kansalaisuudesta karkotettujen juutalaisten jälkeläisille

Laki, jonka nojalla kansalaisuuksia haettiin, hyväksyttiin vuonna 2015 hyvityksenä 1400-luvun lopulla karkotetuille Espanjan juutalaisille ja heidän jälkeläisilleen. Vuoteen 2019 mennessä hakemuksia kertyi lähes 89 000, joista yli 72 000 on hyväksytty. Epäilty väärinkäyttö iskee lainsäädännön uskottavuuteen ja herättää kysymyksiä valvonnan puutteista.

Tutkinta on siirtynyt Espanjan kansalliseen oikeuteen, ja viranomaiset aikovat tiukentaa valvontaa vastaavien väärinkäytösten estämiseksi tulevaisuudessa.


Lähde: El País