Jättimäinen kryptohuijausverkosto paljastui – uhreilta vietiin 19 miljoonaa euroa

Yli 200 uhrin huijaus toteutettiin tekoälyn avulla.

Espanjassa on paljastunut monimutkainen rikollisverkosto, joka huijasi yli 19 miljoonaa euroa yli 200 uhrilta tekoälyä hyödyntäen. Kyseessä on yksi maan suurimmista kryptohuijauksista, ja siihen liittyen on pidätetty kuusi henkilöä, joiden uskotaan pyörittäneen petosoperaatiota muun muassa Alicanten ja Granadan alueilla.

Kolmivaiheinen huijaus sai ihmiset maksamaan jopa kolme kertaa

Huijaus toimi kolmessa vaiheessa. Ensin uhreille tarjottiin näyttäviä ja ”turvallisia” sijoituksia kryptovaluuttoihin. Verkossa julkaistut mainokset hyödynsivät tekoälyä ja sisälsivät väärennettyjä julkisuuden henkilöiden mainoksia, joissa tunnetut ihmiset kehottivat sijoittamaan rahaa huijarien sivustoille.

Sijoituksen jälkeen uhrit saivat nopeasti tuottoa – vain yhden kerran. Kun he yrittivät nostaa voittojaan, rahat katosivat. Tämän jälkeen huijarit ottivat uhreihin uudelleen yhteyttä väittäen, että rahat olivat jäädytettyjä ja tarvittiin lisää maksua niiden vapauttamiseksi. Toiveikkaana moni maksoi jälleen.

Kolmannessa vaiheessa rikolliset teeskentelivät olevansa poliiseja tai kansainvälisiä viranomaisia kuten Europol, ja väittivät, että rahat oli saatu takaisin – mutta niiden lunastamiseksi uhrin oli maksettava verot ja maksut ulkomaille. Näin uhrit menettivät rahaa jopa kolme kertaa samassa huijauksessa.

Monimutkainen rikosverkosto

Pidätettyjen joukossa on rikollisverkoston oletettu johtaja, joka käytti yli 50 eri henkilöllisyyttä peitelläkseen toimintaansa. Rikollisryhmä pyöritti useita tekaistuja yrityksiä eri puolilla Espanjaa rahanpesua varten ja käytti kehittyneitä mainos- ja teknologiaratkaisuja uhrien houkuttelemiseksi.

Poliisi on tähän mennessä onnistunut takavarikoimaan vain noin 100 000 euroa eli vaivaiset 0,5 % huijauksella saaduista varoista. Verkostolla on havaittu yhteyksiä myös muihin maihin, ja tutkinta on yhä käynnissä.

Tarkkana verkossa

Tapaus toimii muistutuksena siitä, miten pitkälle rikolliset ovat valmiita menemään ja kuinka tekoälyä ja digimainontaa voidaan käyttää rikollisesti. Samankaltaisia huijauksia on havaittu myös Suomessa, erityisesti kryptovaluuttasijoitusten ja väärennettyjen ”julkkismainosten” yhteydessä. Poliisi kehottaa varovaisuuteen ja tarkistamaan sijoituskohteiden taustat aina huolellisesti ennen rahan siirtämistä.


Lähde: El País