Täydellinen suunnitelma kaatui yksityiskohtaan – näin virkamies jäi kiinni 19 miljoonan krypto­rikoksesta

Marbellalainen virkamies piilotti salasanat jalkalistan alle ja odotti kolme kuukautta ennen siirtojen tekemistä.

Espanjan poliisi on ratkaissut harvinaisen kyberrikoksen, jonka tekijä oli 40-vuotias oikeusvirkamies Marbellasta. Mies oli vastuussa kryptovaluuttalompakon avainsanojen säilyttämisestä poliisin suorittaman rikostutkinnan jälkeen, mutta käytti tilaisuuden hyväkseen. Hän kuvasi salaiset avainsanat; 12 englanninkielistä sanaa, joiden avulla siirsi yhteensä lähen 19 miljoonan euron kryptovarat itselleen.

– Kyseessä on täydellinen kyberrikos, mutta ei täydellistä kyberrikollista, tiivistää tapauksen tutkintaa johtanut kyberrikosyksikön päällikkö Andrés Román.

Rikoksen alku: digitaalinen saalis ja hetken houkutus

Kaikki sai alkunsa syyskuussa 2024, kun poliisi pidätti Marbellassa toimineen hollantilaisrikollisen ja takavarikoi hänen hallussaan olleet kryptovarat. Ne siirrettiin viranomaislompakkoon ja salasanat suljettiin sinetöityyn kirjekuoreen. Kirjekuoren hallinta siirtyi hetkellisesti oikeusvirkamiehelle, joka oli aiemmin tunnettu ahkeruudestaan ja täsmällisyydestään.

Mies vei kuoren kotiinsa, piilotti sen ensin pakastimeen ja kahden päivän kuluttua kuvasi sisällön. Hän suunnitteli rikoksen huolellisesti: osti dark webistä offline-lompakon (ledger), etsi verkosta ohjeita kuoren avaamiseen jälkiä jättämättä ja odotti sopivaa hetkeä. Hän siirsi varat vasta joulukuussa, lähes kolme kuukautta myöhemmin, saadakseen epäilyt kohdistumaan mahdollisimman moneen eri ihmiseen.

90 minuuttia, kolme kryptovaluuttaa ja yksi virhe

Siirrot toteutettiin miehen omassa kodissa vain noin puolessatoista tunnissa. Hän siirsi poliisin lompakoista useita kryptovaluuttatyyppejä; Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) ja Solana (SOL). Ahneus johti kuitenkin siihen, että hän teki saman operaation kahdesti varmistaakseen, että kaikki varat oli tyhjennetty.

Juuri silloin hänen vaimonsa palasi kotiin. Mies hermostui ja keskeytti operaation, ja jätti vahingossa noin 98 000 euroa digitaaliseen lompakkoon. Tämä oli kaikki, mitä viranomaiset löysivät tammikuussa, kun he yrittivät muuttaa kryptovarat takaisin euroiksi.

Miehen suunnitelma oli antaa uusien varojen olla koskemattomina kymmenen vuotta, missä ajassa rikos vanhenee. Sitten varat voisi muuttaa euroiksi Gibraltarin tai veroparatiisien kautta. Mies kuitenkin tiesi, että poliisi voisi etsiä häntä, ja stressaava tilanne sai hänet jopa hakemaan psykologista apua.

Murtuminen ja tunnustus

Tutkinnan kuluessa poliisi jäljitti miehen tekemät haut verkossa ja hänen ostamansa laitteet. Lopulta hänet pidätettiin 9. huhtikuuta. Aluksi mies kiisti kaiken, mutta murtui pian: hän tiesi, että varat olivat peräisin rikollisjärjestöiltä ja ymmärsi oman ja perheensä olevan vaarassa. Hän kertoi viranomaisille 12 englanninkielistä avainsanaa kuten year, purpose, ancient, jotka löytyivät myöhemmin rypistyneeltä paperilta, piilotettuna makuuhuoneen jalkalistan taakse.

Mies on vapautettu tutkintavankeudesta, mutta hänet on pidätetty virastaan ja hänet saatetaan erottaa lopullisesti oikeuslaitoksen sijaisrekisteristä. Yhteistyö poliisin kanssa voi johtaa rangaistuksen lieventämiseen – mahdollisesti jopa siihen, ettei hän joudu vankilaan lainkaan.

Takavarikoidut kryptovarat on nyt palautettu ja muutettu euroiksi nopeutetulla prosessilla: kuori siirrettiin Madridin ORGA:n tiloihin (Omaisuuden palautus- ja hallintatoimisto) poliisisaattueessa, ja varat jaettiin Espanjan ja Hollannin valtioiden kesken, koska rikostutkinta käynnistyi Hollannissa.


Lähde: El País